Австралия впервые вынесла приговор за кражу криптовалюты

Австралия выносит первый приговор, касающийся кражи криптовалюты, доказывая, что правоохранительные органы готовы управлять цифровой валютой и индустрией блокчейнов. Суд, возглавляемый судьей Крисом Крейги, приговорил к тюремному заключению хакера по имени Кэтрин Нгуен на 27 месяцев после того, как её признали виновной в незаконном хищении более 100000 криптовалют Ripple (XRP) (на тот момент на сумму более 400000 долларов) в январе 2018 года.
В октябре 2018 года Кэтрин (25 лет) впервые было предъявлено обвинение в мошенничестве, а признали её виновной 23 августа 2019 года. Преступнице удалось получить доступ к учетной записи человека, идентифицированного как Нгуен (56 лет), и взломать кошелёк с криптовалютой например можно купить биткоин. Девушка украла все токены Ripple, а через 48 часов разблокировала учетную запись цифрового кошелька. Всё это происходило в период, когда XRP торговался как горячий пирог, приближаясь к своему рекордному максимуму в 3,84 доллара, но с тех пор цена упала до 0,3 доллара, в результате чего украденная сумма на момент написания составила 29000 долларов.

Первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой в Австралии

Затем правоохранительные органы начали расследование атаки, поскольку они охотились на этого хакера и сумели захватить преступницу через 10 месяцев после события. Собрав все токены, подозреваемый вор перевел их на китайскую биржу криптоактивов (имя не разглашается по соображениям безопасности), обменял монеты на биткойны и разбросал эти биткойны по различным крипто-кошелькам. В сотрудничестве с китайскими властями им удалось отследить и вернуть около 9 тысяч долларов.
Судья сообщил, что решение о приговоре Кэтрин к тюремному заключению было «трудным и тревожным», поскольку в индустрии криптовалют нет четких правил. Кроме того, решение было нелёгким, потому что женщина была первым гражданином, которому предъявили обвинение в краже криптовалюты по всей стране. Однако в октябре следующего года заключенная получит право на условно-досрочное освобождение.

Крупные потери из-за мошенничества с цифровой валютой

В Австралии было несколько случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, и замечено, что граждане несут много убытков. Всего за одно десятилетие страна зарегистрировала убытки на сумму более 2 миллиардов долларов от мошенничества с криптовалютами.

Только в прошлом году граждане потеряли более 634 миллионов долларов из-за мошенничества с цифровой валютой, и в этом году эти цифры могут резко возрасти, поскольку многие люди (как новички, так и опытные держатели валюты) широко использовали криптовалюту в попытке сохранить свой капитал из-за распространения пандемии Covid-19.
Другие страны также страдают от многочисленных атак и мошеннических схем из-за напряженной экономической ситуации в мире. Тем не менее, правоохранительные органы наращивают свои возможности для увеличения раскрываемости преступлений, связанных с криптовалютой. Похоже, что они преуспевают, поскольку то и дело всплывают новости об арестах и приговорах в разных странах.

В Латвии полиция задержала группу преступников, похитивших верительные грамоты граждан из разных стран Европы. Незаконная деятельность помогла им собрать около 110 000 евро. США также добились хороших успехов в преследовании преступников, связанных с криптовалютой. Среди последних успешных дел – это арест хакера, взломавшего Twitter. Дело было раскрыто менее чем за месяц.

Для раскрытия преступлений, связанных с криптовалютой, правоохранительные органы используют инновационные технологии, позволяющие улучшить свою деятельность. Еще в марте 2020 года Интерпол объявил об использовании средств искусственного интеллекта для борьбы с криптовалютными преступлениями в даркнете. Такие улучшения позволят еще больше повысить уровень раскрываемости преступлений и защитить пользователей криптовалюты от хакеров и мошенников. Несмотря на то, что количество мошенников не уменьшается, правоохранительные органы прилагают все возможные усилия, чтобы обезопасить людей.